CIRCOLARE 27 novembre 2000
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2000.)

MODALITA’ DI UTILIZZO DI UN PRODOTTO SOFTWARE PER L’ISCRIZIONE E LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ALBO DEI MEDIATORI CREDITIZI PREVISTO DALL’ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 7 MARZO 1996, N.108

3.1. Persone fisiche

3.2. Soggetti diversi da persona fisica

4. Modalità di invio e ricezione

ALLEGATO A - Lettere di accompagnamento alle comunicazioni

ALLEGATO B - tracciato record della comunicazione e istruzioni tecniche per la compilazione

1. Generalità

L’Ufficio Italiano dei Cambi (di seguito: Ufficio), come già previsto dal Provvedimento del 4 agosto 2000, ha realizzato un prodotto software di "data entry" per la compilazione delle domande di iscrizione all’Albo dei Mediatori Creditizi e le successive comunicazioni.

Il prodotto facilita, da un lato, gli adempimenti dei soggetti tenuti all’iscrizione all’Albo e, dall’altro, consente all’Ufficio un più agevole trattamento dei dati comunicati, che sono sottoposti ad alcuni controlli formali e di "coerenza" già alla fonte.

2. Distribuzione del prodotto software

Il data entry è distribuito gratuitamente dall’Ufficio e può essere prelevato direttamente dal sito Internet dell'Ufficio (www.uic.it) ovvero richiesto all’indirizzo seguente:

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

SERVIZIO APPLICAZIONI E STRUMENTI INFORMATICI

VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 123 - 00184 ROMA

N. FAX 06/46634761

I requisiti minimali per l’installazione del software e le relative istruzioni per l’utilizzo sono indicati sul sito e distribuiti unitamente al prodotto.

3. Domande di iscrizione e comunicazioni di variazione e cancellazione

Le domande di iscrizione e le successive variazioni e cancellazioni prodotte dal data entry devono essere trasmesse su supporto magnetico (floppy disk).

Il software di data entry consente anche la produzione delle lettere di accompagnamento e delle dichiarazioni riportate nell’Allegato A, che dovranno essere debitamente sottoscritte dai soggetti interessati.

Nei successivi punti 3.1 e 3.2 , a seconda dei soggetti interessati, è elencata la documentazione da inviare all’Ufficio relativamente alla domanda di iscrizione all’Albo ed alle successive comunicazioni di variazione e cancellazione.

L’Ufficio acquisirà le domande di iscrizione e le comunicazioni di variazione inoltrate su supporto magnetico, anche non generate dal suddetto data entry, purché conformi al tracciato record e alle specifiche tecniche di cui all’Allegato B.

3.1. Persone fisiche

Iscrizione

Floppy disk contenente la domanda di iscrizione;
Lettera di accompagnamento;
Fotocopia del documento di identità.

Variazione

Floppy disk contenente la comunicazione di variazione;
Lettera di accompagnamento.

Cancellazione

Floppy disk contenente la comunicazione di cancellazione;
Lettera di accompagnamento.

3.2. Soggetti diversi da persona fisica

Iscrizione

Floppy disk contenente la domanda di iscrizione;
Lettera di accompagnamento;
Dichiarazioni sottoscritte dai soci che esercitano il controllo ai sensi dell’articolo 23 del Testo Unico Bancario ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 109 del suddetto T.U.. Nelle stesse dichiarazioni i soci devono indicare la percentuale del capitale posseduta e la circostanza per la quale, ai sensi dell’articolo 23 del Testo Unico Bancario, esercitano il controllo;
Fotocopia del documento di identità dei soci che esercitano il controllo;
Dichiarazioni sottoscritte dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo per l’attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 109 del Testo Unico Bancario;
Fotocopia del documento di identità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;

Variazione

Floppy disk contenente la comunicazione di variazione;
Lettera di accompagnamento;
Dichiarazioni sottoscritte dai nuovi soci che esercitano il controllo ai sensi dell’articolo 23 del Testo Unico Bancario ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 109 del suddetto T. U.. Nelle stesse dichiarazioni i soci devono indicare la percentuale del capitale posseduta e la circostanza per la quale, ai sensi dell’articolo 23 del Testo Unico Bancario, esercitano il controllo;
Fotocopia del documento di identità dei nuovi soci che esercitano il controllo;
Dichiarazioni sottoscritte dai nuovi soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo per l’attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 109 del Testo Unico Bancario;
Fotocopia del documento di identità dei nuovi soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Cancellazione

Floppy disk contenente la comunicazione di cancellazione;
Lettera di accompagnamento.

4. Modalità di invio e ricezione

Il supporto magnetico, la lettera di accompagnamento e la relativa documentazione devono pervenire, nel rispetto delle cautele d’uso, a:

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

SERVIZIO APPLICAZIONI E STRUMENTI INFORMATICI

VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 123 - 00184 ROMA

CODICE MD01

L’Ufficio, verificata l’integrità del supporto magnetico, provvede ad acquisire la comunicazione e ad attribuirle un proprio codice di protocollo.

Nel caso in cui si verifichi un errore di lettura del supporto magnetico (il floppy disk risulta non leggibile) oppure vengano rilevati errori nella fase di acquisizione (per es. il tracciato record non è corretto), l'Ufficio comunicherà al segnalante i rilievi riscontrati. In questo caso il segnalante, dopo aver tempestivamente corretto gli errori, dovrà, senza indugio, ritrasmettere il floppy con la sola lettera di accompagnamento.

Il supporto (floppy disk da 3,5 pollici) utilizzato per la produzione delle comunicazioni, deve verificare i seguenti requisiti:

il dischetto deve essere formattato MS/DOS a 1,44 Mb;
il dischetto deve contenere un solo file relativo alla comunicazione. Il nome del file è

ARMED. TXT;

l’etichetta del floppy disk deve riportare i seguenti elementi identificativi:

- Intestazione ("Mediatori Creditizi");

- Codice fiscale della persona fisica o del soggetto che ha fatto istanza di iscrizione all’Albo;

- Data di produzione della comunicazione.

Tutte le comunicazioni all’Ufficio previste dalla presente circolare sono effettuate ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell’articolo 26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Santini

ALLEGATO A

All’Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio Antiriciclaggio
Divisione Mediatori Creditizi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

Lettera di accompagnamento alla domanda di iscrizione di persone fisiche all’Albo di cui all’art.16 della Legge n.108/1996

Il/la sottoscritto/a

Cognome ….………………………………………………………

Nome ….………………………………………………………….

Codice Fiscale ….……………………………………………

Indirizzo ……………………………………………………………

………………………………………………………………………

Recapito Telefonico …………....…Fax ……………………………

trasmette in allegato il supporto magnetico contenente la domanda di iscrizione all’Albo dei mediatori creditizi di cui all’art.16 L.108/96.

A tal fine dichiara che i dati in esso riportati corrispondono al vero.

Allega copia fotostatica del documento d’identità.

……………………….. , lì ……………………

__________________________

Firma

All’Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio Antiriciclaggio
Divisione Mediatori Creditizi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

Lettera di accompagnamento alla domanda di iscrizione di società all’Albo di cui all’art.16 della Legge n.108/1996

Denominazione o ragione sociale ……...……………………………

Codice fiscale …………….……………………

Indirizzo .…….……………………………………………………….

………………………………………………………………………..

Recapito telefonico ………………Fax ………………………………

Nella persona del legale rappresentante

Cognome ….……………………………………………………………

Nome ….……………………………………………………………….

Luogo e data di nascita ……………………………………….………...

Codice fiscale …………….……………………

trasmette in allegato:

il supporto magnetico contenente la domanda di iscrizione all’Albo dei mediatori creditizi di cui all’art.16 L.108/96;
le dichiarazioni di onorabilità e le copie fotostatiche dei documenti d’identità dei soci di controllo;
le dichiarazioni di onorabilità e le copie fotostatiche dei documenti d’identità degli esponenti aziendali;

A tal fine dichiara che i dati riportati nel supporto magnetico corrispondono al vero.

……………………….. , lì ……………………

__________________________

Firma

All’Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio Antiriciclaggio
Divisione Mediatori Creditizi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

Lettera di accompagnamento alla comunicazione di variazione dei dati relativi a persone fisiche iscritte all’Albo di cui all’art.16 della Legge n.108/1996

Il/la sottoscritto/a

Cognome ….………………………………………………………………

Nome ….………………………………………………………………….

Codice Fiscale ….……………………………………………

Indirizzo …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

Recapito Telefonico ………….. Fax ……………………………………

trasmette in allegato il supporto magnetico contenente la comunicazione di variazione dei dati forniti in sede di iscrizione all’Albo dei mediatori creditizi di cui all’art.16 L.108/96.

A tal fine dichiara che i dati in esso riportati corrispondono al vero.

……………………….. , lì ……………………

__________________________

Firma

All’Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio Antiriciclaggio
Divisione Mediatori Creditizi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

Lettera di accompagnamento alla comunicazione di variazione dei dati relativi a società iscritte all’Albo di cui all’art.16 della Legge n.108/1996

Denominazione o ragione sociale ……...……………………………………

Codice fiscale …………….……………………

Indirizzo .…….………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

Recapito telefonico ……………………………….. Fax ……………………

Nella persona del legale rappresentante

Cognome ….…………………………………………………………………

Nome ….…………………………………………………………………….

Luogo e data di nascita ……………………………………….……………..

Codice fiscale …………….……………………

trasmette in allegato:

il supporto magnetico contenente la comunicazione di variazione dei dati forniti in sede di iscrizione all’Albo dei mediatori creditizi di cui all’art.16 L.108/96;
le dichiarazioni di onorabilità e le copie fotostatiche dei documenti d’identità dei nuovi soci di controllo;
le dichiarazioni di onorabilità e le copie fotostatiche dei documenti d’identità dei nuovi esponenti aziendali;

A tal fine dichiara che i dati in esso riportati corrispondono al vero.

……………………….. , lì ……………………

__________________________

Firma

All’Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio Antiriciclaggio
Divisione Mediatori Creditizi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

Lettera di accompagnamento alla comunicazione di cancellazione delle persone fisiche dall’Albo di cui all’art.16 della Legge n.108/1996

Il/la sottoscritto/a

Cognome ….…………………………………………………………………

Nome ….…………………………………………………………………….

Codice Fiscale ….……………………………………………

Indirizzo ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Recapito Telefonico ……………………………….. Fax …………………….

trasmette in allegato il supporto magnetico contenente la comunicazione di cancellazione dall’Albo dei mediatori creditizi di cui all’art.16 L.108/96.

A tal fine dichiara che i dati in esso riportati corrispondono al vero.

……………………….. , lì ……………………

__________________________

Firma

All’Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio Antiriciclaggio
Divisione Mediatori Creditizi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

Lettera di accompagnamento alla comunicazione di cancellazione di società dall’Albo di cui all’art.16 della Legge n.108/1996

Denominazione o ragione sociale ……...………………………………………

Codice fiscale …………….……………………

Indirizzo .…….…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

Recapito telefonico ……………………………….. Fax ………………………

Nella persona del legale rappresentante

Cognome ….……………………………………………………………………

Nome ….……………………………………………………………………….

Luogo e data di nascita ……………………………………….…………….….

Codice fiscale …………….……………………

trasmette in allegato il supporto magnetico contenente la comunicazione di cancellazione dall’Albo dei mediatori creditizi di cui all’art.16 L.108/96.

A tal fine dichiara che i dati in esso riportati corrispondono al vero.

……………………….. , lì ……………………

__________________________

Firma

Allegato di cui all’art.5, comma 4, lettera b), del Regolamento
di attuazione dell’art.16, comma 2, della Legge n.108/1996

Il sottoscritto .................................…………………………………………

(cognome) (nome)

Codice Fiscale ..............……………………………………………………..

nato a ………………………………………………il ……/ …... / …………,

dichiara di essere socio di controllo della società in virtù della sussistenza di una delle condizioni previste dall’art.23 del Testo Unico Bancario, così come di seguito indicato:

	1.	disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
	2.	esercizio di influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la società partecipata;
	3.	diritto, in base ad accordi con altri soci, di nomina o di revoca della maggioranza degli amministratori;
	4.	possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;
	5.	sussistenza, anche tra soci, dei rapporti di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: la trasmissione degli utili o delle perdite; il coordinamento della gestione dell’impresa con quella delle altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; l’attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all’assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;
	6.	assoggettamento a direzione comune in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati, ai sensi dell’art.109 del D. Lgs. n.385/1993, nel Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n. 517, e in particolare dichiara:

di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

di non essere stato condannato con sentenza che applica pene su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene di cui alla lettera b); le pene di cui alla lettera b) numeri 1 e 2 non rilevano se inferiori ad un anno

Il sottoscritto dichiara altresì che le medesime condizioni sopra comunicate sussistono in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale nello Stato estero del quale ha la cittadinanza.

Percentuale di capitale posseduta ………………

Allega copia fotostatica del documento d’identità.

……………………….. , lì ……/ …... / …………

__________________________

Firma

Allegato di cui all’art.5, comma 4, lettera b), del Regolamento
di attuazione dell’art.16, comma 2, della Legge n.108/1996

Il sottoscritto ...............................…………………………………………

(cognome) (nome)

Codice Fiscale .......………………………………………………………..

nella qualità di …………………………………………………………

della società, attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati, ai sensi dell’art.109 del D. Lgs. n.385/1993, nel Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n.516.

In particolare dichiara:

di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 del Codice Civile;
di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari , di strumenti di pagamento;

alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

di non essere stato condannato con sentenza che applica pene su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene di cui alla lettera c); le pene di cui alla lettera c) numeri 1 e 2 non rilevano se inferiori ad un anno.

Il sottoscritto dichiara altresì che le medesime condizioni sopra comunicate sussistono in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale nello Stato estero del quale ha la cittadinanza.

Allega copia fotostatica del documento d’identità.

……………………….. , lì ……/ …... / …………

__________________________

Firma

ALLEGATO B

TRACCIATO RECORD DELLA COMUNICAZIONE E ISTRUZIONI TECNICHE PER LA COMPILAZIONE.

1. Caratteristiche del file contenente la comunicazione

I files contenenti le comunicazioni hanno le seguenti caratteristiche:

ogni file si riferisce a una sola comunicazione individuata da "Codice Fiscale Segnalante/Data Comunicazione/ Progressivo Comunicazione" e può contenere sette record diversi che identificano diverse sezioni informative:

00	Record di Testa
01	Informazioni sul soggetto (Modulo di iscrizione Persona Fisica)
06	Informazioni sul soggetto (Modulo di iscrizione Società)
07	Società: Esponenti aziendali
08	Società: Soggetti iscritti all’albo
09	Società: Soci di controllo
11	Record di coda

Note:

Il record 01 è alternativo alla presenza del record 06 e viceversa. Di entrambi i record ve ne può essere al massimo uno.
I record 07, 08 e 09 sono condizionati alla tipologia Società, multipli e con l’obbligatorietà della presenza di almeno un record (Range: 1-99).

i record all’interno del file devono rispettare l’ordinamento crescente secondo il progressivo costituito dal tipo record;
il file deve avere organizzazione sequenziale e lunghezza record fissa e pari a 600;
ciascun record del file è pertanto costituito da 600 caratteri ed è seguito dai caratteri <Carriage Return> e <Line Feed>;
i dati devono essere registrati in formato carattere secondo la codifica ASCII;
il nome del file è costituito dal prefisso ARMED e dall’estensione "TXT" .

Nelle pagine seguenti è riportata la descrizione del tracciato dei diversi tipi record. Per ogni campo è riportato un codice di riferimento, un flag indicante l’obbligatorietà, la descrizione, il tipo e la dimensione.

Il flag indicante l’obbligatorietà assume i seguenti significati:

O: Obbligatorio.

R: Campo FILLER valorizzato con spazi (blank)

C: Campo condizionato all’esistenza di alcune condizioni indicate nelle note

F: Campo facoltativo

2. Caratteristiche generali del tracciato record

Le seguenti indicazioni sono valide per tutti i campi dei diversi tipi record, ove non diversamente specificato nelle istruzioni relative ai singoli campi:

In assenza di informazione gli attributi alfanumerici vanno riempiti con spazi, gli attributi numerici vanno riempiti con zeri.
Tutti gli attributi alfanumerici devono essere valorizzati con allineamento a sinistra e completamento con spazi dei caratteri rimanenti.
Tutti i campi FILLER devono essere riempiti con spazi.
Tutti gli attributi numerici devono essere allineati a destra e completati con zeri a sinistra per le rimanenti posizioni.
Tutti i valori numerici inseriti in campi alfanumerici devono essere comprensivi degli zeri a sinistra.
Tutti i campi obbligatori devono essere valorizzati con dati significativi, cioè diversi da zeri per i campi numerici e da spazi per i campi alfanumerici.
Tutte le date sono espresse nel formato AAAAMMGG.
I Codici Fiscali sono memorizzati in campi carattere di 16 posizioni. Qualora il Codice Fiscale sia di 11 caratteri va posizionato con allineamento a sinistra e completamento con spazi dei caratteri rimanenti.

Per consentire operazioni di ricerca sugli attributi contenenti dati anagrafici, nella compilazione degli stessi devono essere rispettate le seguenti regole:

ogni parola deve essere separata dalla successiva da un solo carattere spazio;
deve essere utilizzata la sola configurazione "MAIUSCOLO";
per apostrofi e accenti deve essere utilizzato sempre lo stesso carattere " ‘ " (carattere ASCII 26; cfr. tabella riportata nel § 4);
il primo carattere del campo non può essere uno spazio;
l’apostrofo deve seguire immediatamente, senza frapposizione di spazi, la parola cui pertiene, ma deve essere seguito da uno spazio (blank a destra);
devono essere utilizzati i soli caratteri riportati nel § 4;
le lettere non ammesse, ma riconducibili a una delle lettere dell’alfabeto anglosassone, devono essere sostituite da tale lettera;
negli altri casi i caratteri non ammessi devono essere sostituiti con il carattere "=".

2.1. Record di Testa

COD	flag	nome campo	pic	Lng
00.1.A	O	TIPO RECORD	X	002
Tipologia comunicazione
00.2.A	O	tipo comunicazione	X	001
00.2.B	O	tipologia segnalante	X	001
00.2.C	O	progressivo comunicazione	9	005
00.2.D	O	TIPO PIATTAFORMA DATA ENTRY	x	001
Denominazione
00.3.A	O	Codice Fiscale	X	016
00.3.B	O	Data di invio	X	008
00.3.C	C	N° iscrizione albo med. segnalante	X	008
00.4.A	O	FILLER	X	558

Nota 1: Il TIPO RECORD assume il valore "00"

Nota 2: TIPO COMUNICAZIONE (00.2.A) assume i valori:

0 Iscrizione

1 Variazioni

2 Cancellazione

Nota 3: La TIPOLOGIA SEGNALANTE (00.2.B) assume i valori:

0 Persona fisica

1 Società

Nota 4: Il TIPO PIATTAFORMA DATA ENTRY (00.2.D) assume i valori:

0 Data Entry per Piattaforma PC distribuito all'esterno

1 Data Entry su Internet

2 Altro

Nota 5: Il PROGRESSIVO COMUNICAZIONE contiene il numero dell’ultima comunicazione inviata per un certo tipo di Piattaforma. Inizialmente ha il valore 1.

Nota 6: Il NUMERO DI ISCRIZIONE DELL’ALBO MEDIATORI va indicato solo se si tratta di una comunicazione di Variazione o Cancellazione

Nota 7: La DATA INVIO è nel formato AAAAMMGG

2.2. Record Informazioni sul soggetto Persona Fisica

COD	flag	nome campo	pic	Lng
01.1.A	O	TIPO RECORD	X	002
Dati identificativi
01.2.A	O	Cognome	X	050
01.2.B	O	nome	X	030
01.2.C	O	Comune di nascita/STATO ESTERO	X	030
01.2.D	O	Data di nascita	X	008
01.2.E	O	SESSO	X	001
01.2.F	O	Codice Fiscale	X	016
01.2.G	O	cittadinanza	x	001
Domicilio in Italia
01.3.A	O	Indirizzo domicilio	X	035
01.3.B	F	CAP DOMICILIO	X	005
01.3.C	O	Comune DOMICILIO	X	030
01.3.D	O	SIGLA PROV. DOMICILIO	X	002
01.3.E	F	N° TELEFONICO DOMICILIO	X	015
01.3.F	F	N° FAX DOMICILIO	X	015
Residenza (se diversa dal Domicilio)
01.4.A	C	Indirizzo RESIDENZA	X	035
01.4.B	F	CAP RESIDENZA	X	005
01.4.C	C	Comune/STATO ESTERO RESIDENZA	X	030
01.4.D	C	SIGLA PROVINCIA DI RESIDENZA	X	002
Domicilio fiscale (se diverso dal Domicilio e dalla Residenza)
01.5.A	C	Indirizzo domicilio fisc.	X	035
01.5.B	F	CAP domicilio fisc.	X	005
01.5.C	C	Comune domicilio fisc.	X	030
01.5.D	C	SIGLA PROVINCIA DOMICILIO FISC	X	002
Flags Onorabilità
01.6.A	o	FLAG ONORABILITA'	x	001
01.6.B	o	FLAG ONORABILITA' EQUIV.	x	001
01.6.C	O	FLAG DIPLOMA	x	001
01.6.D	O	FLAG LEGGE_253	x	001
01.6.E	O	FLAG RECIPROCITA'	x	001
01.6.F	O	FLAG giud. rinv.	x	001
01.6.G	O	FLAG giud. sent.	x	001
01.6.H	O	FLAG giud. def.	x	001
01.7.A	R	FILLER	X	208

Nota 1: Il Tipo record assume il valore "01"

Nota 2: La Residenza (campi 01.4.A - 01.4.D) va valorizzata solo se diversa dal Domicilio

Nota 3: Il Domicilio fiscale (campi 01.5.A - 01.5.D) va valorizzato solo se diverso dal Domicilio e dalla Residenza

Nota 4: Il Sesso (campo 01.2.E) assume i valori F o M.

Nota 5: La Cittadinanza (campo 01.2.G) può assumere uno dei due valori:

0 - Italiana
1 - Intracomunitaria
2 - Extraeuropea

Nota 6: I Flags di onorabilità 01.6.a e 01.6.B assumono i valori 0 (Non Possesso del requisito) od 1 (Possesso del Requisito).

Nota 7: Deve essere valorizzato col valore 1 obbligatoriamente almeno uno dei flags FLAG DIPLOMA e FLAG LEGGE 253

Nota 8: Se la cittadinanza è valorizzata ad 1 (Intracomunitaria) deve essere valorizzato col valore 1 obbligatoriamente il flag FLAG ONORABILITA' EQUIV.

Nota 9: Se la cittadinanza è valorizzata a 2 (Extraeuropea) devono essere valorizzati col valore 1 obbligatoriamente i flags FLAG ONORABILITA' EQUIV. e FLAG RECIPROCITA'

Nota 10: I Flags 01.6.C e 01.6.H assumono i valori 0 (non valorizzato) od 1 (valorizzato).

Nota 11: Il Flag FLAG giud. rinv. deve essere valorizzato dal segnalante con il valore 1 se è stato pronunciato nei suoi confronti un decreto di rinvio a giudizio per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta la perdita del requisito di "onorabilità"

Nota 12: Il Flag FLAG giud. SENT. deve essere valorizzato dal segnalante con il valore 1 se è stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta la perdita del requisito di "onorabilità"

Nota 13: Il Flag FLAG giud. DEF. deve essere valorizzato dal segnalante con il valore 1 se è stata applicata nei suoi confronti, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni e integrazioni

2.3. Record Informazioni sulle Società

COD	flag	nome campo	pic	Lng
06.1.A	O	TIPO RECORD	X	002
Denominazione
06.2.A	O	DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	X	160
06.2.B	O	SPECIE GIURIDICA	X	004
06.2.C	O	Codice Fiscale	X	016
Sede
06.3.A	O	TIPOLOGIA SEDE	X	001
06.3.B	C	STATO ESTERO	X	030
06.3.C	O	Indirizzo SEDE	X	035
06.3.D	F	CAP SEDE	X	005
06.3.E	O	Comune SEDE	X	030
06.3.F	O	SIGLA PROV. SEDE	X	002
06.3.G	F	N° TELEFONICO SEDE	X	015
06.3.H	F	N° FAX SEDE	X	015
06.3.I	F	LIRE/EURO	X	001
06.3.L	F	Capitale soc./ FONDO DI DOTAZIONE	9	018
Legale Rappresentante
06.4.A	O	COGNOME	X	050
06.4.B	O	NOME	X	030
06.4.C	O	COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA	X	030
06.4.D	O	DATA DI NASCITA	X	008
06.4.E	O	SESSO	X	001
06.4.F	O	CODICE FISCALE	X	016
Sede amministrativa (se diversa dalla sede legale) e/o Sede Secondaria
06.5.A	C	TIPOLOGIA SEDE SECONDARIA	X	001
06.5.B	C	Indirizzo SEDE SECOND	X	035
06.5.C	F	CAP SEDE SECOND	X	005
06.5.D	C	Comune SEDE SECOND	X	030
06.5.E	C	SIGLA PROV. SEDE SECOND	X	002
06.6.A	R	FILLER	X	058

Nota 1: Il Tipo record assume il valore "06"

Nota 2: La TIPOLOGIA SEDE assume i valori:

0 - Sede Legale in Italia

1 - Sede di rappresentanza in Italia per Società con sede legale all’estero

Nota 3: STATO ESTERO va valorizzato solo se TIPOLOGIA SEDE è uguale ad 1

Nota 4: LIRE/EURO assume i valori:

0 - Lire

1 - Euro

Nota 5: La TIPOLOGIA SEDE SECONDARIA assume i valori:

0 - Nessuna Sede secondaria o amministrativa

1 - Sede Secondaria

2 - Sede Amministrativa

Nota 6: Se CAPITALE SOC. (06.3.L) è espresso in Euro, le ultime due cifre rappresentano i decimali, altrimenti l'importo è espresso come numero intero.

Nota 7: Il campo SPECIE GIURIDICA può assumere i valori riportati in allegato.

Nota 8: Il SESSO (campo 06.4.E) assume i valori F o M.

2.4. Società: esponenti aziendali

COD	flag	nome campo	pic	Lng
07.1.A	O	TIPO RECORD	X	002
07.2.A	O	COGNOME	X	050
07.2.B	O	NOME	X	030
07.2.C	O	CODICE FISCALE	X	016
07.2.D	O	CARICA RICOPERTA	X	002
07.2.E	O	DATA DI NOMINA	X	008
07.2.F	O	DATA cessazione	X	008
07.2.G	O	FLAG ONORABILITA'	X	001
07.2.H	O	FLAG ONORABILITA' EQUIV.	X	001
07.3.A	R	FILLER	X	482

Nota 1: Il Tipo record assume il valore "07"

Nota 2: I Flags di onorabilità possono assumere i valori 0 (Non possesso del requisito) od 1 (Possesso del requisito)

Nota 3: Il campo CARICA RICOPERTA può assumere i valori riportati nel § 3

2.5. Società: soggetti iscritti all’albo

COD	flag	nome campo	pic	Lng
08.1.A	O	TIPO RECORD	X	002
08.2.A	O	COGNOME	X	050
08.2.B	O	NOME	X	030
08.2.C	F	N° iscrizione albo mediatori	X	008
08.2.D	C	CODICE FISCALE	X	016
08.3.A	R	FILLER	X	494

Nota 1: Il Tipo record assume il valore "08"

Nota 2: Il Codice Fiscale va indicato qualora non sia disponibile il N° di iscrizione

2.6. Società: soci di controllo

COD	flag	nome campo	pic	Lng
09.1.A	O	TIPO RECORD	X	002
09.2.A	O	COGNOME	X	050
09.2.B	O	NOME	X	030
09.2.C	O	COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA	X	030
09.2.D	O	DATA DI NASCITA	X	008
09.2.E	O	SESSO	X	001
09.2.F	O	CODICE FISCALE	X	016
09.2.G	O	PERCENTUALE POSSEDUTA	9	003
09.2.H	O	tipo controllo	X	001
09.2.I	O	FLAG ONORABILITA'	X	001
09.2.L	O	FLAG ONORABILITA' equiv.	X	001
09.3.A	R	FILLER	X	457

Nota 1: Il Tipo record assume il valore "09":

Nota 2: Il record ha tutti i campi obbligatoriamente valorizzati.

Nota 3: Il campo TIPO CONTROLLO può assumere i valori riportati in allegato.

Nota 4: I Flags di onorabilità possono assumere i valori 0 (Non possesso del requisito) od 1 (Possesso del requisito).

Nota 5: Il SESSO (campo 09.2.E) assume i valori F o M.

2.7. Record di Coda

COD	flag	nome campo	pic	Lng
11.1.A	O	TIPO RECORD	X	002
Tipologia comunicazione
11.2.A	O	tipo comunicazione	X	001
11.2.B	O	tipologia segnalante	X	001
11.2.C	O	progressivo comunicazione	9	005
11.2.D	O	TIPO PIATTAFORMA DATA ENTRY	x	001
Denominazione
11.3.A	O	Codice Fiscale	X	016
11.3.B	O	Data di invio	X	008
Numero record
11.4.A	O	numero record tipo "01"	9	002
11.4.B	R	FILLER	X	002
11.4.C	R	FILLER	X	002
11.4.D	R	FILLER	X	002
11.4.E	R	FILLER	X	002
11.4.F	O	numero record tipo "06"	9	002
11.4.G	O	numero record tipo "07"	9	002
11.4.H	O	numero record tipo "08"	9	002
11.4.I	O	numero record tipo "09"	9	002
11.4.J	R	FILLER	X	002
11.5.A	R	FILLER	X	546

Nota 1: Il Tipo record assume il valore "11"

Nota 2: Tipo Comunicazione (11.2.A) assume i valori:

0 Iscrizione

1 Variazioni

2 Cancellazione

Nota 3: Il Tipo segnalante (11.2.B) assume i valori:

0 Persona fisica

1 Società

Nota 4: Il Tipo Piattaforma Data Entry (11.2.D) assume i valori:

0 Data Entry per Piattaforma PC distribuito all'esterno

1 Data Entry su Internet

2 Altro

Nota 5: I campi 11.2.A, 11.2.b, 11.2.c, 11.2.D, 11.3.A, 11.3.b sono identici a quanto riportato nel record di testa.

Nota 6: La DATA INVIO è nel formato AAAAMMGG.

3. TABELLE DI CODIFICA

3.1. TABELLA DEI CODICI DI NATURA GIURIDICA

SPA	Società Per Azioni
SRL	Società a Responsabilità Limitata
SAS	Società in Accomandita Semplice
SAA	Società in Accomandita per Azioni
SCRL	Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
SCRI	Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata
SNC	Società in Nome Collettivo
PLC	Private Limited Company
GMBH	Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung
SARL	Societé À Responsabilité Limitée
SL	Sociedad de responsabilidad Limitada
LDA	Sociedade por quotas
BV	Besloten Vennotschap met beperkte aansprakelijkheid
LTDC	LimiTeD Company
AG	AktienGesellschaft
SA	Société Anonyme
SAN	Sociedad Anonima
SANO	Sociedade Anonima
NV	Naamloze Vennootschap
PL	Limited Partnership
KG	KommanditGesellschaft
SCS	Société en Commandite Simple
SENC	Sociedad en Comandita simple
CTA	Sociedade em Comandita simples
CV	Commanditaire Vennootschap
LPC	Limited Partnership with a share Capital
KGAA	KommanditGesellschaft Auf Aktien
SCA	Société en Commandite par Actions
SCAP	Sociedad Comandotaria Por Acciones
SCAA	Socidade em Comandita por Accaes
CVA	Commanditaire Vennootschap op Aandeleen
AS	Association
GBR	Gesellschaft des Buergerlichen Rechts
SC	Société Civile
SCI	Sociedad Civil
SCIV	Sociedade Civil
MS	MaatSchap
UP	Unlimited Partnership
OHG	Offene HandelsGesellschaft
SNCO	Société en Nom Collectif
SRC	Sociedad Regular Colectiva
SNCL	Sociedade em Nome Colectivo
VOF	Vennootschap Onder Firma
XXXX	Altra specie giuridica italiana
****	Altra specie giuridica estera

3.2. ELENCO CARICHE SOCIALI

Codice	Descrizione
01	Direttore generale
02	Carica con funzioni equivalenti a direttore generale
03	Sindaco effettivo
05	Presidente collegio sindacale
06	Amministratore
07	Presidente consiglio amministrazione
08	Vicepresidente consiglio di amministrazione
09	Amministratore delegato
10	Altra carica
11	Amministratore unico

3.3. CODICI TIPO CONTROLLO

Codice	Descrizione
1	Disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria
2	Esercizio di influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la società partecipata
3	Diritto, in base ad accordi con altri soci, di nomina o di revoca della maggioranza degli amministratori
4	Possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione
5	Sussistenza, anche tra soci, dei rapporti di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: la trasmissione degli utili o delle perdite; il coordinamento della gestione dell’impresa con quella delle altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; l’attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all’assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese
6	Assoggettamento a direzione comune in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi

4. ELENCO DEI CARATTERI UTILIZZABILI PER LA COMPILAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI

CARATTERE	VALORE EBCDIC	ESADECIMALE ASCII
Spazio	40	20
"	7F	22
(‘pound’)	7B	23
$	5B	24
&	50	26
‘	7D	27
(	4D	28
)	5D	29
*	5C	2A
+	4E	2B
,	6B	2C
-	60	2D
.	4B	2E
0	F0	30
1	F1	31
2	F2	32
3	F3	33
4	F4	34
5	F5	35
6	F6	36
7	F7	37
8	F8	38
9	F9	39
;	5E	3B
<	4C	3C
=	7E	3D
>	6E	3E
?	6F	3F
(‘chiocciola’)	7C	40
A	C1	41
B	C2	42
C	C3	43
D	C4	44
E	C5	45
F	C6	46
G	C7	47
H	C8	48
I	C9	49
J	D1	4A
K	D2	4B
L	D3	4C
M	D4	4D
N	D5	4E
O	D6	4F
P	D7	50
Q	D8	51
R	D9	52
S	E2	53
T	E3	54
U	E4	55
V	E5	56
W	E6	57
X	E7	58
Y	E8	59
Z	E9	5A
_	6D	5F

CIRCOLARE 27 novembre 2000 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2000.)

1. Generalità

2. Distribuzione del prodotto software

3. Domande di iscrizione e comunicazioni di variazione e cancellazione

3.1. Persone fisiche

3.2. Soggetti diversi da persona fisica

4. Modalità di invio e ricezione

ALLEGATO A

ALLEGATO B

TRACCIATO RECORD DELLA COMUNICAZIONE E ISTRUZIONI TECNICHE PER LA COMPILAZIONE.

1. Caratteristiche del file contenente la comunicazione

2. Caratteristiche generali del tracciato record

2.1. Record di Testa

2.2. Record Informazioni sul soggetto Persona Fisica

2.3. Record Informazioni sulle Società

2.4. Società: esponenti aziendali

2.5. Società: soggetti iscritti all’albo

2.6. Società: soci di controllo

2.7. Record di Coda

3. TABELLE DI CODIFICA

3.1. TABELLA DEI CODICI DI NATURA GIURIDICA

3.2. ELENCO CARICHE SOCIALI

3.3. CODICI TIPO CONTROLLO

4. ELENCO DEI CARATTERI UTILIZZABILI PER LA COMPILAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI

CIRCOLARE 27 novembre 2000
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2000.)